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文章标题:吉林天森公安​成功侦破“2019·6·21”电信诈骗案

添加时间:2019-11-01 22:08:17

吉林天森公安


成功侦破“2019·6·21”电信诈骗案


凤凰新闻社讯【记者 延长才 撰稿人 程昌启

 

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凤凰新闻社记者2019年10月31日获悉,犯罪嫌疑人蔡某已被检察院批准逮捕。

事情要从2019年夏天说起。时值仲夏6月11至17日,吉林省天桥岭林业局5名居民通过“泛大西洋理财项目APP”平台,进行理财投资12笔累计金额136500.00元,均被利用微信编造虚假信息、精心设置骗局的电信诈骗分子转入电诈账户占为己有。同年6月21日,天桥岭森林公安局接到受害人报警后,公安局党委高度重视,局长崔学福要求立即成立“2019·6·21”专案组,迅速围绕资金流积极追缴被骗资金、全力侦破此案,并逐级将案情汇报至延边森林公安局、省森林公安局,获取侦察科技支撑。
  2019年7月12日,专案组分别赶赴湖南省、福建省、广东省,对繁复杂乱的资金流、信息流进行整合实地开展侦查。侦查员经去伪存真、循线深挖,于8月3日,确定资金流线上的5名犯罪嫌疑人的真实身份及准确居住房屋,随即列为网上逃犯;截止8月7日,天桥岭森林公安局主管刑侦副局长胡治军组织16人抓捕组,分赴湖南省、福建省的长沙市、吉首市、霞浦市、福州市与专案组汇合,各行动小组随即开展抓捕工作,成功将向某、石某、彭某、郭某、王某全部抓获,经审讯,首要诈骗分子微信名为“cht1027”被纳入侦查视线,并确定该人使用了具有“阅后即焚”功能的Sugram聊天软件,且身份信息均用他人信息、反侦察经验十足、不留一丝身份痕迹。
  “云剑行动”深入开展之际,专案组成员并没有因为“金主真身”问题而放松案件的攻坚。2019年8月26日,专案组二次南下:一路利用已掌握尚未惊扰的“卡农”、在湖南省长沙市采取“深度追踪打金主”的侦查手段;一路竭尽全力,用自身坚定的工作信念感染、获取当地公安机关科技侦察的支持,及时揭开“金主cht1027”的真面目。在延边森林公安局、吉林省森林公安局的调控下,湖南省森林公安局、湖南省公安厅、深圳市公安局在“国庆安保”任务繁重之际给予大力支持,专案组成员克服体能透支、思维高度亢奋带来的不适,辗转于长沙、娄底、深圳、福州等地的车水马龙之中,伏案研判数以万计的电子数据,在9月26日,终于查明日夜困扰侦查员的“金主cht1027”系湖南省娄底市人蔡某!次日13时、18时,专案组从广州一路追踪,终将几度消失的金主蔡某、卡农肖某在湖南省长沙市抓捕归案。
   经审讯,犯罪嫌疑人蔡某如实供述在2019年6月期间,采取微信添加好友,利用“泛大西洋理财项目精英群”,诱骗微信好友在虚假“泛大西洋理财项目APP”上理财投资,并通过购买他人银行卡进行转移投资款的诈骗犯罪事实。
  目前,抓获犯罪嫌疑人8人,押涉案手机12部、银行卡11张,追缴赃款人民币70000.00元,冻结资金人民币66020.59元。涉案电诈账户初步累计转出资金人民币近700万元、核实被骗资金人民币136500元。


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